मनी लॉन्ड्रिंग

मुंबई: शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पोर्नोग्राफी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए दूसरा समन जारी किया है। इसकी पुष्टि एजेंसी के एक सूत्र ने की है। ईडी ने कुंद्रा को सोमवार को तलब किया…
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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी। सत्येंद्र जैन इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। पिछली सुनवाई में 8…
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नई दिल्ली: दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट आज दिल्ली दंगों में मनी लाऊंड्रिंग के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में सुनवाई करेगा। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत सुनवाई करेंगे। 19 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपी…
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मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई की PMLA कोर्ट में पेश किया है। राउत पर पात्रा चॉल घोटाला मामले में धनशोधन करने का इल्जाम है। जांच…
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नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय की जांच टीम के सामने पेश होंगी. सोनिया को तारीख पर पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें कि इस मामले में ईडी की…
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मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे एजेंसी ने अनुमति दी थी। ईडी ने संजय राउत को दूसरा समन भेजते हुए एक जुलाई…
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नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हो सकेंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल अभी विदेश यात्रा पर हैं और वे संभवत: 5 जून को स्वदेश लौटेंगे। ईडी को…
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